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AUTORE

Alessandra Cuzzocrea


Biografia

Dirigente della Banca d'Italia, presta servizio presso l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), unità autonoma e indipendente presso la Banca d'Italia, deputata alla ricezione, analisi e trasmissione alle Autorità competenti delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, reati presupposto e finanziamento del terrorismo. Dopo una esperienza presso la Consulenza legale della Banca d'Italia, dal 2008 segue l'evoluzione della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e i rapporti tra l'UIF e le altre autorità. Ha partecipato ai lavori di gruppi internazionali e svolge incarichi di relatore e docente  in materia di antiriciclaggio. Attualmente si occupa di controlli e sanzioni per violazione della normativa AML/CFT nelle materie di competenza della UIF. Ha curato diverse pubblicazioni nel settore dell'antiriciclaggio.

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