Bancaria n. 11/2013


Mensile dell'Associazione Bancaria Italiana

 

Editore
Bancaria Editrice
Anno
2013
Disponibilità
Disponibile
Prezzo Copertina € 15,00
IVA assolta dall'editore

SPECIALE PAOLO BAFFI - Parola di Governatore. Il pensiero e l’attualità di Paolo Baffi
 
SPECIALE PAOLO BAFFI - Baffi, l’economia e l’etica
 
SPECIALE PAOLO BAFFI - Baffi Governatore
 
SPECIALE PAOLO BAFFI - Le «Considerazioni finali» di Paolo Baffi
 
SPECIALE PAOLO BAFFI - Il modello economico di Paolo Baffi
 
FORUM - Performance socio-ambientale e Social Disclosure nelle Bcc italiane / Social and environmental performance and Social Disclosure in Italian local banks
La Social Disclosure (Sd) espressa in genere attraverso il bilancio sociale può a volte tradursi solo in una serie di adempimenti. In questa prospettiva, la ricerca intende verificare, con riferimento a 57 Banche di Credito Cooperativo (Bcc) italiane, se l’intensità di Sd sia effettivamente rappresentativa della responsabilità socio-ambientale ed economica. L’obiettivo del lavoro è duplice: da una parte vuole stimare l’intensità della Sd misurando il grado di conformità dei bilanci sociali di un campione di banche allo standard di riferimento ABI e, dall’altro, testare la relazione tra la performance economica e socio-ambientale e l’intensità della Sd.

The Social Disclosure (Sd), in general, expressed through corporate social reporting can sometimes be reflected only in a series of fulfillment. In this perspective, the research aims to verify, with reference to Cooperative Credit Banks (Bcc) in Italy, if the intensity of Sd is actually representative of the social responsibility. The objective of the work is twofold: on the one hand we wish to estimate the intensity of Sd by measuring the degree of conformity of social reports of a sample of 57 Italian Bcc to the reference standard ABI and, on the other hand, test the relationship between economic and social-environmental performance and the intensity of Sd.
PROBLEMI LEGALI - Antiriciclaggio: come cambia il rapporto con il cliente dal 1° gennaio 2014 / The recent anti-money laundering Italian regulation
L’Italia, che era già tra i paesi con la normativa antiriciclaggio più avanzata e complessa, ha ulteriormente rafforzato il proprio quadro regolamentare con l’emanazione dei recenti provvedimenti della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela e di tenuta dell’archivio unico informatico.Tali disposizioni hanno, in particolare, chiarito come l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica vadano modulati secondo il principio dell’approccio basato sul rischio, cioè sulla valutazione del rischio di riciclaggio legato alle abitudini operative del cliente e delle operazioni che lo stesso intende far compiere dall’intermediario. 

Italy has further strengthened its anti-money laundering regulatory framework with the recent Bank of Italy’s provisions relating to customer due diligence.The new rules, in particular, made it clear that the intensity and extent of due diligence should be modulated according to the principle of a riskbased approach.This means that banks have to identify and assess money laundering risk and put in place systems and controls to manage and mitigate it.
SEMESTRALI ABI - Le tendenze del settore bancario nelle Semestrali ABI al 30 giugno 2013 / Italian banks’ trends in the first half of 2013
 
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ISTEIN - Monitoraggio sulla regolamentazione finanziaria 11 ottobre - 14 novembre 2013